加盟創業,創業加盟店,早餐店加盟

創業加盟店

提供開店創業,加盟創業諮詢,早餐店加盟,發展您事業的第二春

最新消息 首頁 最新消息
 
集保防制洗錢名單資料庫 中文資料4萬多筆
2018.6.1
文章来源:http://www.cna.com.tw/news/afe/201806010088-1.aspx

(中央社記者潘智義台北1日電)台灣集中保管結算所指出,防制洗錢名單資料庫擴充後,已含各類名單兩百餘萬筆,中文資料約4萬多筆,使用單位可線上即時查詢系統提供制裁名單(黑名單)。

集保強調,除黑名單之外,防制洗錢名單資料庫提供國內外擔任重要政治人物職務人士(PEPs)及其家屬及親密關係人(RCAs)及負面新聞等資料,自106年11月20日擴大開放使用單位範圍後,截至今年4月底止,累積線上即時查詢筆數已達105餘萬筆。

集保結算所董事長林修銘表示,由集保結算所整合提供市場服務,建置一套標準化的防制洗錢名單資料庫,暨比對查詢系統,不僅解決使用單位需各自投入成本,建立資料庫系統問題,也方便各使用單位在洗錢防制相關法令上遵循,符合主管機關的要求。

集保表示,因應亞太洗錢防制組織(APG)將對台灣進行第3輪實地評鑑,協助政府建構符合國際標準的防制洗錢名單查詢資料庫,集保結算所建置的防制洗錢及打擊資恐查詢系統,自105年4月1日上線以來,目前已有1251家金融機構加入使用;非金融事業更高達5051家。

集保指出,原本僅開放予集保結算所參加人如證券商、票券商、期貨商、證金事業、投信投顧公司等使用,但為配合法務部資源共享政策,自106年起已陸續開放予洗錢防制法規範,應辦理洗錢防制作業的其他金融及指定的非金融事業使用。

例如信用合作社、保險業、信用卡公司、融資性租賃公司、電子票證、電子支付等金融機構,及律師、會計師、地政士、銀樓業等非金融事業或人員。(編輯:楊凱翔)1070601


關鍵字標籤:...

  加盟創業提供許多想要找早餐店加盟的顧客
在我們的平台,尋找有關於開店創業與加盟創業的資訊
幫助您找尋適合的開店創業的方式,為您的事業展現第二春